NTN当社株式の大規模買付行為に関する対応方針買収防衛策の継続

各位


平成26年4月22日


会社名NTN株式会社
代表者名代表取締役社長髙木重義
(コード番号6472東証第一部)
問合せ先人事総務部長野々健二
(TEL06-6443-5001)


当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について



当社は、平成20年2月5日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為(「大規模買付
行為」の定義につきましては後記Ⅱ2①をご参照ください。)に関する対応方針の導入を決議し、平成
20年6月27日開催の当社第109期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。その
後、平成23年6月24日開催の当社第112期定時株主総会において、これを継続することについて株主
の皆様のご承認をいただきました(以下、この継続後の対応方針を「現対応方針」といいます。。

現対応方針は、平成26年6月25日開催予定の当社第115期定時株主総会(以下「本定時株主総会」
といいます。)の終結の時をもって有効期間が満了することから、当社は、社会経済情勢の変化及び
買収防衛策に関する議論の動向等を勘案し、当社の企業価値株主共同の利益向上の観点から、継続の
是非も含め、その在り方について検討してまいりました。
かかる検討の結果、株主の皆様への十分な情報提供及び交渉時間の確保、当社株式に対する濫用的な
大規模買付行為の抑止効果等の観点から、現対応方針はなお有用であると判断し、平成26年4月22日
開催の当社取締役会において、現対応方針を継続することを決議しましたので、下記のとおりお知らせ
します。
なお、現対応方針の継続に当たり、対抗措置(対抗措置の内容につきましては後記Ⅴをご参照くださ
い。)の発動等に関して、株主総会を開催して株主の皆様の意思を確認する場合があることを明記いた
しましたが、実質的内容に変更はございません(以下、修正後の対応方針を「本対応方針」といいます。。

本対応方針は、当社の会社法施行規則第118条第3号に定める「財務及び事業の方針の決定を支配す
る者の在り方に関する基本方針」にかかる取組みのひとつであり、当社定款第15条第1項に基づき、
本定時株主総会において株主の皆様にお諮りし、ご承認を得られることを条件として発効するものとし
ます。
また、平成26年3月31日現在の大株主の状況は別紙1のとおりです。現時点において、当社株式の
大規模買付行為を行う旨の通告等は受けておりません。
本対応方針で引用する法令の各条項は、平成26年4月22日現在施行されている法令を前提とするも
のです。同日以降に法令の改正があり、当該改正後の法令が施行された場合には、本対応方針において
引用する法令の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後のこれらの法令の各条項
又はこれらを実質的に継承する法令の各条項に、それぞれ読み替えられるものとします。

1
Ⅰ当社における企業価値株主共同の利益の確保向上の取組みについて

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[情報元]
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140422042691.pdf

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